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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

题目内容

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判断题

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

答案：A

2024年金融综合知识题库

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。

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委托收款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商议选用，并在合同中明确规定。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的，通过（）向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

题目内容

(

判断题

)

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2024年金融综合知识题库

承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

答案：A

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

点击查看答案

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

点击查看答案

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。

A. 票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米

B. 票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米

C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米

D. 票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米

E. 票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的

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委托收款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商议选用，并在合同中明确规定。（）

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A. 当地中国人民银行分支机构

B. 直参行

C. 当地银保监局

D. 当地金融监管局

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（ ）

承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）