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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式,对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。( )

答案:A

2024年金融综合知识题库
金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e0-14d7-c08d-10369a7c3900.html
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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-f1c3-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-29f2-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪种票据可以挂失( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bb-3304-c08d-10369a7c3900.html
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()负责银行机构代码信息的统一管理和维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a3-029c-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现的期限,最长不超过四个月。再贴现的期限,最长不超过六个月。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0484-4eab-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046a-7a48-c08d-10369a7c3900.html
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背书应记载事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-5c57-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b3-cf34-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式,对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。( )

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

A. 冻结资金

B. 线运行

C. 信息传输

D. 客户资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e0-14d7-c08d-10369a7c3900.html
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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-f1c3-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。

A. 全面审查

B. 形式审查

C. 真实性审查

D. 合规性审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-29f2-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪种票据可以挂失( )。

A. 已承兑的商业汇票;

B. 银行承兑汇票;

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;

D. 未填写出票日期的支票。

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()负责银行机构代码信息的统一管理和维护。

A. 中国人民银行

B. 银保监会

C. 工商管理部门

D. 中国银行

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承兑、贴现、转贴现的期限,最长不超过四个月。再贴现的期限,最长不超过六个月。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0484-4eab-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046a-7a48-c08d-10369a7c3900.html
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背书应记载事项包括( )。

A. 背书人签章

B. 背书日期

C. 被背书人名称

D. 保证人签名或盖章

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()

A. 提供虚假申请资料,采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患,影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

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