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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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直接参与者违法支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )

答案:A

2024年金融综合知识题库
付款人在承付期内,( )可向银行提出全部或部分拒绝付款 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b6-5ed6-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0477-5067-c08d-10369a7c3900.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-c631-c08d-10369a7c3900.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-32d7-c08d-10369a7c3900.html
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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的,开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-3822-c08d-10369a7c3900.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-7676-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-b6ce-c08d-10369a7c3900.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,()及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b096-4a5d-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-ad4b-c08d-10369a7c3900.html
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我国票据法规定追索权的行使适用( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b8-9c9e-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

直接参与者违法支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
付款人在承付期内,( )可向银行提出全部或部分拒绝付款 。

A. 没有签订购销合同或未订明异地托收承付结算方式购销合同的款项;

B. 货款已经支付或计算有错误的款项;

C. 未按合同规定的到货地址发货的款项;

D. 代销、赊销商品的款项;

E. 验货付款,经查验货物与合同规定或与发货清单不符的款项。

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《人民币图样使用管理办法》规定,银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0477-5067-c08d-10369a7c3900.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-c631-c08d-10369a7c3900.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-32d7-c08d-10369a7c3900.html
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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的,开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-3822-c08d-10369a7c3900.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-7676-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-b6ce-c08d-10369a7c3900.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,()及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b096-4a5d-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对个体工商户、农村承包户发放的贷款,应以()支付;对于确需在集市使用现金购买物资的,由承贷人提出书面申请,经开户银行审查批准后,可以在贷款金额内支付现金。

A. 现金方式

B. 转账汇款

C. 转账方式

D. 结算方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-ad4b-c08d-10369a7c3900.html
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我国票据法规定追索权的行使适用( )。

A. 出票地法

B. 付款地法

C. 行使地法

D. 居住地法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b8-9c9e-c08d-10369a7c3900.html
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