APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
搜索
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
判断题
)
针对支付系统业务连续性管理,各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。( )

答案:B

2024年金融综合知识题库
 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-72bb-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-8f82-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
中国人民银行及其分支机构的工作人员存在(),依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-3669-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
付款人承兑汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-1df7-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1da-61d3-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)是根据()等法律法规制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1dc-d6b6-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时,无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-3e87-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-7b94-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
参与者发生()情形的,应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1aa-8ee7-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2024年金融综合知识题库

针对支付系统业务连续性管理,各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。( )

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-72bb-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-8f82-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
中国人民银行及其分支机构的工作人员存在(),依法给予行政处分。

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 不依法履行监督管理职责

D. 泄露工作秘密、商业秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-3669-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。

A. 出票人在票据上签章不符合规定的,票据无效

B. 承兑人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

C. 保证人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

D. 背书人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其前手符合规定签章的效力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
付款人承兑汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-1df7-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1da-61d3-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)是根据()等法律法规制定。

A. 《银行业从业人员职业操守和行为准则》

B. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1dc-d6b6-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时,无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-3e87-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-7b94-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
参与者发生()情形的,应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 发送与支付系统业务相关的风险事件

B. 与客户出现支付系统相关业务纠纷,并且可能造成重大影响

C. 调整本参与者支付系统应急管理领导小组成员

D. 变更支付系统业务及运行相关部门主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1aa-8ee7-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载