答案:A
答案:A
A. 存款
B. 购买投资理财产品
C. 限定金额的消费
D. 限定金额的缴费支付
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 纸质版查询清单
B. 纸质说明资料
C. 电子版查询清单
D. 介绍信
A. 办理汇兑
B. 定期借记
C. 定期贷记
D. 借记卡