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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。( )

答案:A

2024年金融综合知识题库
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,不得以其他单证代替外币兑换水单。外币兑换水单由()负责提供并管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b096-aa8a-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07f-f807-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-f2cd-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-29f2-c08d-10369a7c3900.html
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-8697-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于()平方毫米的,为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-9235-c08d-10369a7c3900.html
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以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-e2bc-c08d-10369a7c3900.html
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被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的()为凭,银行不得自行解冻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-83a8-c08d-10369a7c3900.html
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银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-eb64-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
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判断题
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2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。( )

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,不得以其他单证代替外币兑换水单。外币兑换水单由()负责提供并管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07f-f807-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-f2cd-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。

A. 全面审查

B. 形式审查

C. 真实性审查

D. 合规性审查

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于()平方毫米的,为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-9235-c08d-10369a7c3900.html
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以下交易中属于应报告的大额交易的是?()

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元

C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万

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被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的()为凭,银行不得自行解冻。

A. 协助查询存款通知书

B. 协助冻结存款通知书

C. 解除扣划存款通知书

D. 解除冻结存款通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-83a8-c08d-10369a7c3900.html
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银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。

A. 可以受理

B. 应说明原因,退回“通知书”和所附的法律文书副本

C. 柜员手工修改主管签字后可以受理

D. 执法人员口头解释后可以受理

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