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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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判断题

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。（）

答案：A

2024年金融综合知识题库

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

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财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。（）

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商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3个工作日内未通知银行付款的，银行应视同( ) 。

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户应出具（）的批复文件。

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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

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银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

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判断题

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2024年金融综合知识题库

付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。（）

答案：A

相关题目

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的

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财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

A. 被调查、检查单位的开户银行名称

B. 账户名称

C. 账号

D. 情况说明

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。（）

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商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3个工作日内未通知银行付款的，银行应视同( ) 。

A. 付款人拒绝付款

B. 付款人承诺付款

C. 付款人存在合法抗辩事由

D. 付款人无理拒付

点击查看答案

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户应出具（）的批复文件。

A. 国家外汇管理部门

B. 中国人民银行

C. 证券管理

D. 银保监会

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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

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银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

A. 可以受理

B. 应说明原因，退回“通知书”和所附的法律文书副本

C. 柜员手工修改主管签字后可以受理

D. 执法人员口头解释后可以受理

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。（）