464.收集个人金融信息时,应遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息,不得收集与业务无关的信息或者采取不正当方式收集信息,不得非法存储个人金融信息
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703.下列关于开立个人网银时说法错误的是( )
A. 我行个人网银开通可以由他人代为办理
B. 客户第一次注册时使用本人持有的贷记卡可以开通个人网银
C. 我行个人网银开通只能在账户开户行办理
D. 客户若使用存折开通个人网银,只有查询功能
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285.尾箱交接须在有效监控录像下进行。
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440.受益所有人识别资料保存,说法正确的是()。
A. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后10年。
B. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为结束业务关系后5年。
C. 受益所有人识别资料随开户资料统一保存,保存时限为开户后10年。
D. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存,保存时限为开户后5年。
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129.《银行业金融机构反假货币工作指引》中敏感信息包括哪些:()
A. 一次性发现假币20张(枚)以上
B. 一次性发现假外币10张(枚)以上
C. 对社会公众付出假币或发生假币流失事件
D. 媒体发布的涉及本单位的假币信息
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100.单位定期存款自动转存后的人民币单位存款不再另开立新的存款证实书。
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742.评估指标按类型划分为固有风险指标和控制措施有效性指标。
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130.以下哪些人员属于反假货币考试的培训对象( )。
A. 网点柜员
B. 网点营业经理
C. 机构客户经理
D. 清分中心操作人员
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219.柜面办理个人现金取款或部提,交易金额5万元(含)以上,资金去向为现金、转账、待销账、内部账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
C. 若银行介质为存单,需上传。
D. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批。
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880.本行为投资人开立大额存单账户,并对其债权记录的真实性、准确性、完整性和安全性负责。
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