80.我行定期存款支持各种介质互转。
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626.农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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607.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
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173.银行机构现金服务网格单元中,圆形区域网格服务优先级高于散点型区域网格。
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818.销售人员从事理财产品销售活动,应当遵循以下原则()。
A. 勤勉尽职原则
B. 诚实守信原则
C. 公平对待投资者原则
D. 专业胜任原则
E. 优先服务的原则
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643.关于受益所有人识别,需要提供纸质声明表的客户有()。
A. 各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关的等
B. 个人独资企业
C. 国有控股企业
D. 公司类(包含子公司)、合伙企业
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686.以下哪些业务,不需纳入个人结售业务系统?( )
A. 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
B. 通过外币代兑点发生的结售汇
C. 外币卡境内消费结汇
D. 境外卡通过自助设备提取人民币现钞
E. 境内卡境外使用购汇还款
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278.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求对收付过程中机具报警的钞票,应进行( )最终鉴别。
A. 清分机
B. 人工
C. 验钞机
D. 紫外线鉴定仪
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658.商业银行从事理财业务活动若存在违法违规行为,应当由()依据相应的法律法规予以处罚。
A. 中国银行业协会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 金融监督管理总局
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433.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( ),履行反洗钱义务。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
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