830.目前优分卡可通过手机银行、微信银行多个渠道线上申请办理。
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375.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇客户在柜员未使用首问用语前,即主动告知所需办理业务类型的,则微笑示意,礼貌向客户确认()
A. 现在马上为您办理XX业务
B. 您好,请问您需要办理什么业务?
C. 请问您需要办理的是XX业务吗?
D. 请稍等,马上办理
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77.客户申请办理一本通子账户部分提前支取业务时,仅需提供一本通存折。
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84.单位通知存款支取后账户留存金额不得低于50万元,低于50万元的,做销户处理。
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788.大额存单账户用于记录投资人持有的大额存单()情况
A. 种类
B. 数量
C. 相应权益变动
D. 损失
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877.已在我行开立借记卡的投资人无需另行开立账户,使用已有借记卡办理个人大额存单业务即可。
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189.严禁对违规人员不按规定( )处理。
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610.非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时,需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性,特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域(如证券市场的二级市场交易),要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况,灵活设定风险评级指标。例如,可重点审查以下交易:()
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
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81.根据《四川省银行业金融机构柜台现金业务服务标准》,各现金服务示范网点(含现金服务区内网点),须在大厅客户等待区的醒目位置长期对外悬挂哪些牌匾?
A. 《残缺、污损人民币兑换流程及特残币兑换网点》
B. 《银行业金融机构小面额人民币服务承诺、兑换流程、主办行和主办网点名录》
C. 《中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法》
D. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法(节选)》
E. 《不宜流通人民币纸币行业标准》和《不宜流通人民币硬币行业标准》
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255.营业机构经办人员应对银行询证函询证内容进行审核,对填写不符合规定的应在( )通知会计师事务所修改或重新发函。
A. 收到函证的2个自然日
B. 收到函证的2个工作日
C. 收到函证的3个自然日
D. 收到函证的3个工作日
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