558.下列关于贷记卡还款撤销的业务规则正确的是( )
A. 无需主管授权
B. 贷记卡号必须刷卡
C. 贷记卡还款撤销前检查贷记卡可用额度,贷记卡可用额度大于等于还款撤销金额时才允许撤销;
D. 该交易仅能当日撤销,支持还款金额部分撤销
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405.对相同客户编号下客户后续开立账户默认与首次开立账户签订的对账协议对账信息一致,且后续账户可通过首次开立账户相同的对账方式和对账渠道进行对账,但是需再行签订对账协议。
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517.我行自建收单系统叫()。
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92.为防范控制风险、加强单位结算账户管理,根据《四川省单位人民币银行结算账户年检办法》要求,我行定于每年的()开展单位人民币银行结算账户年检工作。
A. 六月一日至十二月三十一日
B. 七月一日至十一月三十日
C. 七月一日至十二月三十一日
D. 六月一日至十一月三十日
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437.严禁单人对现金类自助设备进行操作。
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443.关于境外受益所有人的识别方式,说法正确的是()。
A. 针对受益所有人为境外人员的,应要求客户提供居民身份证以及相关股权结构证明
B. 境外上市公司可通过可靠公开渠道查询上市公司股权结构信息
C. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明,通过外国网址核查并要求客户提供相关情况说明
D. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明,无需要求客户提供相关情况说明
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164.一位40多岁的男客户到网点开卡,厅堂人员小张引导他去开卡机自助办理,却被客户拒绝。为做好厅堂分流工作,小张应该()
A. 礼貌劝说客户,说明设备的便捷性、安全性
B. 在旁协助客户,消除客户对独自操作的恐惧
C. 鼓励客户尝试新事物
D. 放弃劝说,引导客户到柜台办理
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29.各营业网点对外支付客户现金时,若是由清分中心清分的现金,可只经过()点钞机进行清点,若是由营业网点自行清分的现金,须使用点钞机正、反两次清点钞票。
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588.依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有?()
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D. 以上说法都对。
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43.10岁未成年人申请开立个人银行结算账户,以下情况可办理:().
A. 监护人持本人身份证、未成年人户籍证明、出生证明到营业机构办理
B. 监护人持本人身份证、载明监护关系的未成年人户口簿到营业机构办理
C. 监护人持本人身份证、结婚证、出生证明到营业机构办理
D. 监护人持本人身份证、未成年人身份证、出生证明到营业机构办理
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