612.保证金证金监管协议签订后,由柜面人员登录建委平台传保证金监管协议,并确认提交。
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199.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构应告知查询人可自收到查询结果之日起15个工作日内向其上级机构或中国人民银行本地分支机构申请查询。
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9.集中授权业务中,审核要素要求:业务凭证内容填写正确、完整、关键要素可以涂改了,但需要签字或盖章。
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64.已故存款人小额提取的通知适用于境外个人的存款提取事项。
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205.时段存款证明的有效期根据客户需求确定,但证明期限不超过(),到期后系统自动解控。
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41.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
E. 民族
F. 联系方式
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867.每期大额存单采用唯一有序编号和命名
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787.大额存单到期可通过()或()等方式实现。
A. 自动兑付
B. 柜面办理
C. 申请后兑付
D. 授权后兑付
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665.客户属于有()等名单的,各级机构应当审慎与其建立业务关系。
A. 犯罪背景
B. 负面舆论信息
C. 涉嫌违法
D. 有合理理由怀疑客户与洗钱或洗钱上游犯罪有关
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295.需要加强尽职调查和后续监测的人群,在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为
A. 伍仟元
B. 叁仟元
C. 壹万元
D. 伍万元
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