512.客户领取网银USBKEY时,授权人员应做到( )
A. 仅授权业务
B. 提示客户核对USBKEY编号后离开
C. 全程监督柜员将USBKEY发放到客户手中
D. 自己发放UBKEY给客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-81ea-54ed-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
44.同一介质上有不同保管期限会计档案的,应按最长期限保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b75-d6fa-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
565.对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构?()
A. 依法责令金融机构给予纪律处分
B. 建议依法禁止其从事有关金融行业工作
C. 建议依法取消其任职资格
D. 依法责令金融机构给予行政处分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-90b4-bf33-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
694.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a36f-868f-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
38.开放式柜台的综合柜员只能办理非现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b64-65ce-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
614.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-91cb-8f40-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
554.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,抽查属客观既定事实,原则上不接受结果申诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a1a0-66ce-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
737.上市公司员工进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪些类别的上市公司可以准入?
A. 上海证券交易所上市企业
B. 深圳证券交易所上市企业
C. 香港联交所上市企业
D. 新三板上市企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9423-b015-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
362.与押运人员办理出入库业务交接时,原则上按手持设备交接、PC端交接、AB卡交接顺序选择交接方式办理交接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f5d-aca5-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
267.为确保布放在网点的点钞机、清分机等会计出纳机具的正常使用,网点在营业前需做好会计出纳机具的防尘工等工作,或当日营业终完成会计出纳机具的除尘等工作来确保次日机具能正常营业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9e2e-69a7-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
