149.柜面在办理已加载支付密码器的单位客户( )500万元(含)以上的转账业务,需进行双热线验证。

A. 　中国银行业协会

B. 　中国证券监督管理委员会

C. 　中国人民银行

D. 　金融监督管理总局

A. 　将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B. 　为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C. 　执行金融交易报告要求。

D. 　建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E. 　建立适当的国际反洗钱合作。

A. 正确

B. 错误

A. 　该交易允许手工输入卡号。

B. 　授权柜员应认真核对柜员录入信息并核实客户身份后授权通过。

C. 　告知客户查询密码和取款密码可不一致,请客户确定重置密码类型。

D. 　客户密码设置成自己的生日。

A. 　我行主动营销的个人客户

B. 　购买我行定期、 大额存单、 理财、 国债等产品的个人客户

C. 　与我行具有贷款业务关系的客户

D. 　经分支机构合理评估后可纳入营销类管理的个人客户

A. 　尾箱

B. 　现金封包袋

C. 　现金扎把机扎把

D. 　编码袋

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　上传保证金监管协议权限

B. 　企业用户权限

C. 　项目部用户权限

D. 　劳资员用户权限

A. 　公司类客户需要提供公司章程或相关情况说明

B. 　合伙企业需要提供合伙协议

C. 　信托业务需要提供信托协议

D. 　境外企业需要提供注册证书或合法注册证明文件等