542.在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织?()
A. 联合国
B. 金融监管国际组织
C. 金融行动特别工作组
D. 埃格蒙特集团
E. 沃尔夫斯堡集团
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492.根据《货物贸易外汇管理指引》,外汇局实行( )。
A. “货物贸易企业名录”登记管理
B. “贸易外汇收支企业名录”登记管理
C. “外汇贸易企业名录”登记管理
D. “进出口贸易企业名录”登记管理
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733.“抵押类”白金卡授信额度为下列哪几项的孰低值?
A. 申请人家庭年收入的3倍
B. 申请人申请的金额
C. 200万元
D. 抵押物评估价值*抵押率
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541.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜面保洁人员可着便装 ,对服装没有特别要求
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349.人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币: ().
A. 印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 150mm² , 或单个污渍面积大于 100mm²的;
B. 非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 60mm²,或单个污渍面积大于 40mm²的;
C. 污渍面积虽未超过规定标准,但污渍种类为油类且影响防伪功能的。
D. 污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的。
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302.不通过同城票据交换业务提出税票的二级支行、分理处受理客户纸质税票流程为:
A. 柜员受理客户提交纸质税票后,认真审核票据要素,通过综合业务系统5000005系统内转账(贷记)交易划转税款至本机构的“20070101待报解预算收入”账户。
B. 其中,交易类型为“转账”,对方账号为“待报解预算收入”账户对应的账号。
C. 若受理现金缴税,柜员通过综合业务系统400001内部账现金收付交易划转税款至本机构的“20070101待报解预算收入”账户。
D. 通过综合业务系统5000005系统内转账(贷记)交易将税款从本机构的“20070101待报解预算收入”划转至一级支行/分行营业部的“20070101待报解预算收入”,并通过交换人员将纸质税票提交至一级支行/分行营业部。
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464.收集个人金融信息时,应遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息,不得收集与业务无关的信息或者采取不正当方式收集信息,不得非法存储个人金融信息
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387.对于未加盖“加验密码”但已填写支付密码的支票,可以不进行支付密码校验。
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307.我行存取款一体机可以办理以下哪项现金存款业务( )。
A. 本行卡存现
B. 他行卡存现
C. 借记卡单位卡存现
D. 准贷记卡单位卡存现
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478.每月初我行系统会自动为满足条件的客户进行批量兑付,以下哪些客户属于满足自动兑付条件的客户()。
A. 年满60岁
B. 已缴纳社保
C. 有正确签约结算账户的客户
D. 年满55岁
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