40.提出交换的借方票据,采取哪种抵用办法?
A. 隔场抵用
B. 当场抵用
C. 立即抵用
D. 次日抵用
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110.已经解约的预售款监管主账户,允许再次签约。
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300.各营业机构要加强对所受理的预算收入缴库凭证的审核,无误后在各联次上加盖带日戳的业务印章、交换专用章。上述印章不能遮盖缴款单位及开户行、征收机关、()等重要要素。
A. 金额
B. 预算科目名称
C. 预算科目代码
D. 收款国库
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673.金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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103.我行部分支行可在客户完整提交相关资料基础上,为客户开立商品房预售款监管账户,账户开立类型为普通单位活期账户(组合账户)
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738.拥军优抚卡的发卡对象包括以下哪些?
A. 退役军人
B. 复员干部
C. 现役军人家属
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214.柜面办理修改支取方式,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若银行介质为存单,需上传。
C. 银行介质
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220.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发现假币不收缴的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚,罚款()。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
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585.按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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84.我行营业网点为开立预算账户时,须审核的资料有哪些?
A. 预算单位机构设置的批准文件
B. 财政部门同意开户的批准文件
C. 预算单位的开户名称与各级财政部门批准开户文件上的名称一致
D. 《成都农商银行人民币银行结算账户管理办法》中规定的开立预算单位基本存款账户或专用存款账户所应提供的其他资料
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