364.变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,使其改变原形态的假币。
A. 挖补
B. 揭层
C. 涂改
D. 拼凑
E. 移位和重印
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527.农民工工资代发业务中,以下说法哪些错误()
A. 客户有我行非天府建设卡之外其他一类结算卡,不可以代发工资
B. 做农民工批量开卡业务前,需要先单独做身份联网核查
C. 企业用户在成都市建设领域农民工综合服务平台里查到的余额是账户可用余额
D. 为方便企业业务办理人员将新开的农民工工资卡与开卡人对应起来,在711005打印开卡明细反馈给企业业务办理人员
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282.持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户,在录入人民币银行结算账户管理系统时,以下哪个字段需要录入?
A. 工商营业执照
B. 国税登记证号
C. 地税登记证号
D. 组织机构代码
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658.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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647.单位客户信息如有变化,应及时更新单位客户信息。如遇以下哪些情况,不得为客户办理信息变更业务?
A. 单位主证件已过期
B. 单位法定代表人证件已过期
C. 被授权人身份证件已过期
D. 受益所有人身份证件已过期
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635.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
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97.受理现场函证时,银行需留存的资料有哪些( )
A. 函证单位介绍信原件
B. 函证单位介绍信复印件
C. 跟函人员身份证复印件
D. 注册会计师资格证明
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74.开展上门收(送)款业务时,须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请,办理机构通过( )完成业务确认和办理。
A. “预填单系统”
B. “新核心系统”
C. “现金重空管理系统”
D. “流程工单系统”
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286.严禁营业网点柜面对外支付已停止流通的第四套人民币部分券别
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424.开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一般情况下,若一笔批量转账有3条明细转账成功时,会接收()笔动账提示。若该客户在柜面签署了《直联业务短信服务模式选择意向书》,柜面通过“8003082三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则每次批量转账会收到()笔短信提示。
A. 3笔,3笔
B. 3笔,1笔
C. 1笔,3笔
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