267.为确保布放在网点的点钞机、清分机等会计出纳机具的正常使用,网点在营业前需做好会计出纳机具的防尘工等工作,或当日营业终完成会计出纳机具的除尘等工作来确保次日机具能正常营业。
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696.对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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202.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构对投入使用的现金处理机具应每半年进行一次检测,抽查率不得低于20%。
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591.如果某客户的在同一个市州有多个人员编号的,限制社保缴费,并通知缴费人到当地社保(或医保)部门做合号处理后再申报缴费。
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362.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点安保、保洁人员服务规范说法正确的是()
A. 安保、保洁人员行为举止满足我行基本服务标准要求。
B. 安保、保洁人员行为举止可不用满足我行服务标准要求。
C. 安保、保洁人员可着便装
D. 安保人员可不用巡视网点
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535.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员不能将靠垫带入现金区域
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614.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
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32.某客户入伍后考入军校,现居民身份证和士兵证均已过期,学校不给办身份证,现来柜面办理定期存款转存,需修改客户证件信息,请问如何处理?
A. 如使用身份证开立的定期存款,可申领身份证后办理该业务。
B. 如使用身份证开立的定期存款,如无法办理身份证,可持学员证,军人保障卡或所在单位开具的尚未领取身份证的证明材料办理,但需提供相关资料证明学员证和身份证为同一人。
C. 如使用士兵证开立的定期存款,可申领身份证后,持身份证及相关资料证明士兵证和身份证为同一人办理该业务。
D. 如使用士兵证开立的定期存款,如无法办理身份证,也可持学员证,军人保障卡或所在单位开具的尚未领取身份证的证明材料办理,但需提供相关资料证明学员证和士兵证为同一人。
E. 对于前后提供的身份证明文件类型不一致的,需按最新证件进行主证件信息修改,并修改客户信息后办理其他业务。
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232.网点A日终账实相符后,营业经理清点尾箱现金等重要物品,账实核对相符后,锁箱柜员家里有急事,可以由营业经理单人上锁。
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675.反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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