696.对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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349.人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币: ().
A. 印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 150mm² , 或单个污渍面积大于 100mm²的;
B. 非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 60mm²,或单个污渍面积大于 40mm²的;
C. 污渍面积虽未超过规定标准,但污渍种类为油类且影响防伪功能的。
D. 污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的。
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65.个人通知存款不能转存,需客户自行办理转存手续。
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283.网点营业经理和( )及以上柜员必须取得反假货币资格。
A. 一星级
B. 二星级
C. 三星级
D. 四星级
E. 五星级
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553.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,总行运营管理部监控检查人员按季通过远程调阅监控形式对全行各网点进行非现场检查,每季度每网点被监控抽查三次
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751.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。
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443.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,暗查形式包括但不限于()
A. 业务办理
B. 业务咨询
C. 观察
D. 员工或周围客户交流
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187.银行金融机构在办理外汇现钞业务时,登记的《外汇现钞收、付业务冠字号码信息登记表》,只需银行经办人签章。
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766.在基金销售业务过程中,基金销售人员应当()地向客户提示基金产品的风险。
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802.若优青卡(白领版)申请人提供的进件资料满足学历进件的条件,并在学历进件的基础上提供其他资产类进件资料,以学历进件额度为基础,可累加信用额度。
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