472.下列关于受益所有人的识别类型和情况说明相匹配,且说法正确的为()。
A. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为单位经理,为该单位高级管理人员,识别其为受益所有人
B. 公司高级管理人员;由于通过股权无超过25%持股人,根据公司股东会决议,张三通过人事(或财务)对该单位进行实际控制,将其识别为受益所有人
C. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为该单位法定代表人,为该单位高级管理人员
D. 公司高级管理人员;根据政协彭委办【2016】13号,张三为单位董事长,识别其为受益所有人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8127-3729-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
494.名录登记、名录变更要求( )原则,金融机构不得为不在( )办理贸易外汇收支业务。
A. 属地管理 名录企业
B. 属地管理 辅导期企业
C. 业务发生地 名录企业
D. 业务发生地 辅导期企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8199-45d9-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
436.教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,或者阻止他人退出有组织犯罪组织的,尚不构成犯罪的,由公安机关处()
A. 五日以上十日以下拘留
B. 十日以上十五日以下拘留
C. 五日以上十五日以下拘留
D. 十日以上二十日以下拘留
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8079-fde9-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
700.个人信用贷款的特点不包括()
A. 贷款额度小
B. 贷款风险较低
C. 贷款期限短
D. 准入条件严格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8550-9fb2-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
301.客户到某分理处办理纸质税票业务,柜员通过同城票据交换业务提出的流程为?
A. 柜员受理客户提交纸质税票后,认真审核票据要素,通过综合业务系统501000同城票交提出交易
B. 从 “20070101待报解预算收入”账户转至“30310101同城票据交换户”账户划转税款
C. 业务类型选择“国库经收”
D. 柜员通过同城票据交换将纸质税票提交至当地人行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8b74-2b91-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
834.销售人员从事理财产品销售活动,不得有下列情形( )?
A. 诋毁其他机构的理财产品或销售人员
B. 散布虚假信息,扰乱市场秩序
C. 违规对投资者做出盈亏承诺
D. 挪用投资者交易资金或理财产品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9aee-b8e8-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
511.我行个人网银客户和企业网银客户客户数字证书有效期为( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-81e5-332e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
753.境内个人不得以购房名义向境外汇款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a417-20a9-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
630.对于已开具《大额存单》或《单位定期存款开户证实书》凭证的,客户()方能办理提前支取业务。
A. 须交回凭证原件
B. 提供凭证复印件
C. 提供公证书时
D. 扣取手续费后
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8415-8610-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
369.根据人行整治拒收现金的要求,银行业金融机构营业网点要主动对周边商户开展上门宣传,确保宣传工作全覆盖、无死角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f71-72a0-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案