401.企业在建委平台发起工资专户开户申请,并带齐资料到柜面办理开户业务,但开户成功后,企业在建委平台查询不到账号信息,是什么原因造成?()
A. 柜员没有在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”里查询单号
B. 企业没有在建委平台发起操作
C. 柜员没有在“711000交易类型2-开户/销户/退款确认”中对开户结果进行确认。
D. 企业开立的账户没有激活
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891.商业银行不得发行未在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码的理财产品;
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276.各营业机构收纳的预算收入,一律使用“待结算财政款项”科目下的“待报解预算收入”专户进行核算,不得转入其他科目。
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32.某客户入伍后考入军校,现居民身份证和士兵证均已过期,学校不给办身份证,现来柜面办理定期存款转存,需修改客户证件信息,请问如何处理?
A. 如使用身份证开立的定期存款,可申领身份证后办理该业务。
B. 如使用身份证开立的定期存款,如无法办理身份证,可持学员证,军人保障卡或所在单位开具的尚未领取身份证的证明材料办理,但需提供相关资料证明学员证和身份证为同一人。
C. 如使用士兵证开立的定期存款,可申领身份证后,持身份证及相关资料证明士兵证和身份证为同一人办理该业务。
D. 如使用士兵证开立的定期存款,如无法办理身份证,也可持学员证,军人保障卡或所在单位开具的尚未领取身份证的证明材料办理,但需提供相关资料证明学员证和士兵证为同一人。
E. 对于前后提供的身份证明文件类型不一致的,需按最新证件进行主证件信息修改,并修改客户信息后办理其他业务。
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632.一个账户可以同时签约银村-村财直联、银农-三资直联。
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846.各代理机构不得收取、索要合作方其他任何形式的利益。
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693.个人消费贷款不能用于()
A. 购买家用车位
B. 购买住房
C. 支付自用住房装修费用
D. 出国旅游
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477.以下哪类情形的客户,不一定必须将其确定为高风险等级
A. 客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
B. 客户涉及可疑交易报告
C. 受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户
D. 收到检察院查询,且综合客户身份、行为及交易分析,有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪,总体风险程度较高的客户
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129.《银行业金融机构反假货币工作指引》中敏感信息包括哪些:()
A. 一次性发现假币20张(枚)以上
B. 一次性发现假外币10张(枚)以上
C. 对社会公众付出假币或发生假币流失事件
D. 媒体发布的涉及本单位的假币信息
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447.办理个人结算账户代理开户时,需联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实。
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