134.误付假币的情形是指营业网点在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户。
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670.在业务关系维持期间如果发现单位客户受益所有人发生(),各级机构应综合考虑风险因素决定是否继续维持业务关系。
A. 受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 受益所有人信息不完整
C. 受益所有人信息无法核实
D. 受益所有人证件已过期
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393.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,网点便民服务设施数量最少()种
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295.2016年12月1日起,柜面与客户进行非柜面转账业务(网上银行、移动银行、ATM转账等)签约时,应当与客户约定()。
A. 单笔限额
B. 日累计限额
C. 日累计笔数
D. 年累计限额
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458.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员办理业务时要准、快、好,描述正确的是()
A. 熟悉业务知识,熟练业务技能,办理业务准确。
B. 坚持临柜操作规程和“先外后内”原则,办理业务要快捷
C. 服务态度要热情,对待客户要诚恳,解答问题要耐心,咨询回答要准确
D. 事先准备好要为客户办理业务所需工作
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591.如果某客户的在同一个市州有多个人员编号的,限制社保缴费,并通知缴费人到当地社保(或医保)部门做合号处理后再申报缴费。
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629.已办理时段资金证明、质押贷款、司法冻结等的大额存单在冻结期间()办理提前支取
A. 不能
B. 可以
C. 提供公证书时可以
D. 扣取手续费后
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280.客户持银行卡到网点要求支取1千元1元券,柜员小王的保险柜中刚好有1捆经过清分中心清分且条码清晰的1元券别成捆现金,因等待客户较多,为了节省时间,小王在为客户办理业务过程中在选择“是否收取或支付客户现金实物”时,选择“否”,在业务办理完成后将成捆1元券现金及银行卡递给客户,让客户在旁边进行钱捆清点,并迅速进行呼号操作,准备为下一个客户办理业务,请问以上行为有哪些错误的地方?
A. 不应该在未经客户主动提出或获得客户允许的情况下不用设备对现金进行清点
B. 不应该在“是否收取或支付客户现金实物”时,选择“否”
C. 客户在柜台清点钱捆时,不应该不予以目视,以便在客户提出异议,当场进行复核并处理。
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716.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
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154.重点账户对账率原则上应达到()
A. 百分之八十五
B. 百分之九十
C. 百分之九十五
D. 百分之百
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