748.对合作方发生以下情形的,总行有权停售相关保险产品、调整合作范围或停止合作:
A. 存在偿付能力不足、严重风险隐患、财务评级降级或发生重大违规事件
B. 发生重大资金案件
C. 未能取得预期经济效益和社会效益
D. 不利于本行整体业务发展
E. 银保监等管理部门提出的停办、整改要求和意见
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509.施工企业办理专户退款需要哪些资料()
A. 转账支票
B. 进账单
C. 支付密码器
D. 建委平台打印的退款申请单
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46.联网核查时,身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采用以下方式进一步核实()
A. 银行机构要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证、户籍证明、社保卡等身份证明文件作为佐证
B. 银行机构有第二代身份证鉴别机具的,可采用第二代身份证鉴别机具进行鉴别
C. 向公安机关申请核实
D. 客户出具承诺书并由村委会盖章核实
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318.上门收(送)款是针对( )单位重点客户,可由本行根据其需求,指派专人随同武装押运钞车前往客户指定的交接场所办理上门收(送)款业务的服务。
A. 在本行开立单位结算账户
B. 且与本行建立长期战略性合作关系
C. 在本行开立单位非结算账户
D. 且与本行建立长期业务往来关系
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844.保险作废单证要加盖作废章并妥善保管,对遗失的单证要及时通知合作方,由双方协商处理。
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400.对于已删除账号、更换账号密钥、停用、挂失的支付密码器,在删除账号、更换账号密钥、停用、挂失之日前签发的支票所记载的支付密码,在支票提示付款期限内仍然有效。
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243.以下哪些属于永久保管的会计档案?
A. 年度财务报告及报表
B. 客户挂失申请书及补发凭单收据
C. 有权机关查询、冻结、扣划书及相关资料
D. 会计凭证:原始凭证、记账凭证(包括手工编制的记账凭证及电脑打印的会计分录单、传票流水清单等)、附件
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567.“抵押类”白金卡授信额度上限为?万元
A. 100
B. 200
C. 150
D. 50
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427.金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转。
A. 10,1
B. 10,2
C. 20,1
D. 20,2
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53.营业网点对外币账户开具存款证明,需折算为本位币开具。
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