47.代办行柜员受理执收单位提交的缴款书,于受理当日通过综合业务系统500000交易,选择“()”办理已开立结算账户的执收单位非税收入缴款业务,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7926-e041-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
562.金融机构有()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证?()
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-90a5-7ccd-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
606.建设领域农民工工资代发跨行代发需收取手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a245-d892-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
367.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业网点大厅内绿色植物的要求错误的是()
A. 大厅内绿色植物合理摆放,无刺伤危险、无灰尘,花盆里无烟蒂、纸屑、茶渍。
B. 大厅内绿色植物可随意摆放
C. 大厅内绿色植物合理摆放,无刺伤危险、可有少许灰尘,花盆里无烟蒂、纸屑、茶渍。
D. 花盆里可有少许茶渍
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7f31-0772-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
641.根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a2c0-13da-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
5.客户持中华人民共和国台湾居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“国家和地区代码”应该选择什么?
A. 中国澳门
B. 中国香港
C. 中国台湾
D. 中国
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7869-082c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
502.接投诉工单,客户表示某员工在业务办理过程中,收取其好处费,该投诉可直接交由被投诉员工与客户联系处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a10c-bf9e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
590.若一个客户在同一市地州、同一个险种、有多个社保编号,我行仍能受理该客户的城乡居民缴保业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a213-5eeb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
97.受理现场函证时,银行需留存的资料有哪些( )
A. 函证单位介绍信原件
B. 函证单位介绍信复印件
C. 跟函人员身份证复印件
D. 注册会计师资格证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8764-7ad3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
622.金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-91f0-74d4-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
