696.关于个人网银,以下说法正确的有( )
A. 可对单个客户调整转账限额
B. 可通过个人网银为我行他人信用卡还款
C. 可在个人网银上开通定期存款
D. 可以向对公账户转账
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732.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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40.提出交换的借方票据,采取哪种抵用办法?
A. 隔场抵用
B. 当场抵用
C. 立即抵用
D. 次日抵用
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760.投资者申请销户或取消登记基金账户,须本人亲自办理,其基金账户内应(),否则不能办理。
A. 无基金余额
B. 无权益
C. 无冻结
D. 无在途交易
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140.农信银支付系统中付款行接受付款人委托发起的、经收款人账户合法性检查通过的、将确定款项实时贷记指定收款人账户的业务称为()。
A. 实时贷记业务
B. 普通贷记业务
C. 个人账户通兑业务
D. 协议付款业务
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503.企业在我行开农民工工资专户,需要准备以下哪些资料()
A. 建委平台打印的“工资专户开户申请”
B. 成都市人民政府令第168号
C. 法人、财务负责人、经办人、重空购买人身份证原件及复印件
D. 任意有效期内建筑或施工承包合同复印件
E. 公司章程或控股股东说明
F. 行政公章、法人私章、财务专用章及预留印鉴章
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727.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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552.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
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697.以下哪种自然人不属于本行个人贷款禁止准入的客户
A. 借款申请人有重大不良信用记录的
B. 借款申请人有赌博、吸毒等不良嗜好的
C. 借款人在他行有贷款未结清的
D. 借款申请人提供虚假资料或隐瞒重要事实的
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511.农民工批量开卡时,后台数据需要进行哪些校验()
A. 反欺诈的制裁和监管类数据校验
B. 人民银行身份联网核查系统校验
C. ECIF校验
D. 核心系统校验
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