765.个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明办理; ( )
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390.客户约定使用支付密码办理支付结算业务的,开户银行在受理约定使用支付密码的支票和其他支付凭证业务时,核验支付密码正确后即可办理。
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666.受益所有人身份识别工作需要遵循的原则有()。
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 合规审慎
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623.()用于记录投资人持有的大额存单种类、数量及相应权益变动情况
A. 大额存单账户
B. 活期账户
C. 绑定的活期账户
D. 绑定的定期账户
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679.高风险客户发生()情况时,应在风险事件发生之日起10个工作日内完成强化尽职调查。
A. 临柜办理5万元的大额资金交易业务
B. 临柜办理开销户业务
C. 新增查冻扣
D. 拟升级管控措施
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609.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
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89.残缺污损人民币(含特殊残缺污损人民币)兑换的最终鉴定机构为( )?
A. 总行营业部
B. 分支行营业部
C. 人民银行
D. 分支行财会部
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142.网点营业时间马上结束,一名客户急匆匆地进入网点,要求存入200万元的现金。柜员小王可以()
A. 先把客户迎进大厅,确保客户资金安全
B. 报告主管,请求支援
C. 在客户同意的前提下,在监控和客户的视线下封箱签章,等到第二天约定时间再办理
D. 建议客户以后提前预约,以便安排专人、固定时间为其办理
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523.我行综合收单系统采用()方式进件,无需使用纸质合同。
A. 蓉e支付APP
B. 综合收单管理平台
C. 第三方APP扫二维码
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323.原则上办理上门收(送)款业务的单位账户,必须开通( )功能。
A. 账户核验方式为“印鉴+支付密码”
B. 无要求
C. 开通“账户余额变动”短信提醒功能
D. 开通“网上银行”功能
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