437.严禁单人对现金类自助设备进行操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a048-fa98-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
760.投资者申请销户或取消登记基金账户,须本人亲自办理,其基金账户内应(),否则不能办理。
A. 无基金余额
B. 无权益
C. 无冻结
D. 无在途交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-948f-ce87-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
229.开发企业跨区域开立监管账户时,开立账户类型选择(),且需在开户证明文件中明确“用于预售款监管专用”
A. 基本户
B. 一般户
C. 专户
D. 临时户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7cab-b00e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
597.综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是?()
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9176-a73c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
627.商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-920f-0abb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
138.发生误收误付的情形后,假币来源网点均需填写《银行误收、误付假币报告单》,简要说明相关情况邮件抄送分管行领导同意后报送至总行运管部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c87-243e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
381.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,理财/客户经理收集客户信息说法正确的是()
A. 理财服务人员根据客户授权,须及时、合规使用CRM系统进行与客户人物画像相关信息的收集,便于为客户提供更多的金融服务。
B. 理财服务人员根据营销需要,使用CRM系统进行与客户人物画像相关信息的收集
C. 理财服务人员根据客户授权,可过段时间后再使用CRM系统进行与客户人物画像相关信息的收集
D. 理财服务人员根据工作安排,可过段时间后再使用CRM系统进行与客户人物画像相关信息的收集
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7f73-f383-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
299.不予兑换的残损币,柜台应予以没收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9e90-dddd-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
626.投资人()打印纸质大额存单凭证
A. 可以选择
B. 必须选择
C. 自动选择
D. 默认选择
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8403-222d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
594.优分卡一年到期还本分期方式,按照每( )支付手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8377-b05e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
