17.柜面办理客户号合并(对公),开户时柜面录入信息有误,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户主证件复印件
B. 柜面提供开户资料档案
C. 若因年代久远等原因无法提供原始开户资料,则需提供经财务负责人审批的情况说明,需备注清楚无法提供原始开户资料的原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-85b6-dcb3-c0d6-3f0ad517a300.html
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302.人民币对公一户通默认子账户可根据客户申请进行变更。
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97.同一客户当天开立多笔单位定期存款账户,可只提供一套开户资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c0d-c33f-c0d6-3f0ad517a300.html
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24.假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后,就不能再申请货币真伪鉴定。
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570.金融机构应当()负责反洗钱工作?()
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
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137.各营业机构当日累计发起( )笔及以上的批量联网核查请求时,应提前一个工作日邮件报总行运营管理部,由运营管理部与总行科技信息部协商安排核查时间。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 100000
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622.金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
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582.某客户所属税务机关是青羊区税务,该客户只能在青羊支行及辖内网点办理城乡居民缴保业务。
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910.商业银行通过营业场所向非机构投资者销售理财产品的,应当按照国务院国家金融监督管理总局的相关规定实施理财产品销售专区管理;
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335.残缺污损人民币持有人同意营业网点认定结果的,对兑换的残缺污损人民币纸币,营业网点应当面将带有本行行名的( )或( )红色戳记加盖在票面上。
A. “兑换”
B. “残损币”
C. “全额”
D. “半额”
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