360.现金重空系统出入库、各类业务交接时,可先进行系统操作,后核对实物。
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365.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,理财/客户经理在服务规范中需要电话联系客户时,不需要先了解客户哪项信息()
A. 客户背景资料
B. 确定客户称谓
C. 制定沟通交流目的
D. 上一餐就餐详情
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648.银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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22.支票上支付密码填写错误的,客户可划掉错误支付密码后填写正确的支付密码并在更正处加盖单位公章或财务专用章确认,同一张支票可修改支付密码()次。
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127.在预生成账号信息查询交易项下,预生成账号状态为已使用的信息,不允许使用修改证件信息按钮修改信息。
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149.柜面在办理已加载支付密码器的单位客户( )500万元(含)以上的转账业务,需进行双热线验证。
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657.可疑交易符合下列重点可疑情形之一的,本行应当向所在地人民银行分支机构、公安机关或其他有权机关报送,所在地人民银行分支机构或其他有权机关认定并接收的,作为重点可疑交易报告管理。()
A. 涉嫌洗钱、恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令人员名单等相关名单的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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314.若客户出现( ),营业机构有权拒绝办理封包收款业务。
A. 不愿与营业机构签订临时封包申请书的
B. 无法提供有效身份证件原件的
C. 提供的身份证件不符合核查要求的
D. 单位客户法人出具授权书授权经办人员办理该业务的
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387.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业厅内柜台、桌椅、办公机具等说法错误的是()
A. 无灰尘
B. 无涂抹
C. 可有残缺
D. 摆放有序
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579.我行借记IC卡有效期最长是()年?
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