55.存款人申请在时段存款证明的有效期内提前解除控制的,无须交回与该笔存款证明有关的所有存款证明书原件。
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530.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,《客户意见薄》若有客户意见网点必须在12小时内确认并回复,《客户意见薄》须配备笔具
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572.客户通过职业进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪个客户系符合要求的准入类型?
A. 爱奇艺员工
B. 电力供电公司员工
C. 私立培训学校员工
D. 个体经营者
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473.对于高风险客户的风险管控措施,下列做法错误的是()
A. 适度提高交易监测的频率及强度
B. 原则上不允许新开立账户、新发放贷款、核发信用卡或新开办收单业务
C. 限制客户在电子银行、第三方支付渠道主动发生支付交易
D. 高风险客户临柜办理业务前,业务经办机构应按要求开展强化尽职调查,报经办机构反洗钱管理岗审核后方可继续办理
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273.分支机构应严格按照反洗钱相关要求,加强对单位或个人异常交易的尽职调查。
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596.投资者在基金交易时间内,当日()之前,可以撤销当日发起的各类交易委托
A. 15:00
B. 15:30
C. 16:00
D. 16:30
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323.原则上办理上门收(送)款业务的单位账户,必须开通( )功能。
A. 账户核验方式为“印鉴+支付密码”
B. 无要求
C. 开通“账户余额变动”短信提醒功能
D. 开通“网上银行”功能
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264.财政非税收入资金的收缴一般采取现金、转账方式进行。
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221.金融机构一次性发现假币8张,自行收缴未向公安机关报告的,对金融机构处以( )罚款。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
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434.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,厅堂服务人员服务岗位职责包括哪些工作事项()
A. 迎接客户
B. 取号引导
C. 客户分类
D. 填单指导
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