146.各营业网点假币收缴监控录像资料保存时间不得少于90天。
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214.网点需对设备A进行自助设备应急加钞,误操作为设备B应急加钞,现金重空系统已办理出库交接,设备尚未清机,请问网点预约管理员应做如何处理?
A. 清机成功,加钞失败
B. 加钞退回
C. 人工记账
D. 不做任何处理
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664.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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576.依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有?()
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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411.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点明示厅堂工作人员信息,设置信息公示牌,包括哪些信息()
A. 网点负责人
B. 工作人员姓名、工号
C. 岗位名称
D. 照片
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257.印鉴变更时启用日期为()或()
A. 变更当日
B. 变更次日
C. 客户口头指定的日期
D. 客户书面指定的日期
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268.质保期内的出纳机具厂商完成季度巡检后,各营业机构须妥善留存厂商巡检、培训记录签字联;由机具使用人督促巡检人员及时对点钞机、点扎一体机和清分机等机具进行测试,确保测其假币识别能力、分类挑残处理功能及机具参数按照人行要求设置。
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669.商业银行应当根据()的不同,将理财产品分为封闭式理财产品和开放式理财产品
A. 运作方式
B. 投资性质
C. 募集方式
D. :风险属性
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412.“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量代发明细可以打印()
A. 代发成功的客户明细清单
B. 全部代发客户的代发明细清单
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551.关于贷记卡还款账户维护交易,正确的是()
A. 若交易类型为新增或修改,则借记卡证件种类,借记卡证件号码,借记卡客户号,借记卡客户姓名不自动回显;
B. 若交易类型为删除,则借记卡证件种类,借记卡证件号码,借记卡客户号,借记卡客户姓名,还款类型自动回显。
C. 支持我行借记卡号和他行借记卡。
D. 只能绑定与贷记卡持卡人同身份证办理的本行借记卡,需校验两个证件号码、姓名是否一致,不一致则绑定失败。
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