A、 建立健全本行大额交易和可疑交易报告工作机制和工作流程
B、 确保建立或主管的业务系统完成与反洗钱监测系统、反欺诈系统、风险名单检索分析系统等反洗钱相关系统的对接
C、 受理各级机构报送的可疑交易线索,开展调查和报告工作
D、 就重点可疑线索向所在地人民银行分支机构、公安机关等有权机关汇报、移交
答案：B
A、 建立健全本行大额交易和可疑交易报告工作机制和工作流程
B、 确保建立或主管的业务系统完成与反洗钱监测系统、反欺诈系统、风险名单检索分析系统等反洗钱相关系统的对接
C、 受理各级机构报送的可疑交易线索,开展调查和报告工作
D、 就重点可疑线索向所在地人民银行分支机构、公安机关等有权机关汇报、移交
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 仅授权业务
B. 提示客户核对USBKEY编号后离开
C. 全程监督柜员将USBKEY发放到客户手中
D. 自己发放UBKEY给客户
A. 正确
B. 错误
A. 银行存款
B. 银行借款
C. 担保
D. 委托贷款
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
E. 任意金额
A. 无业、待业人员
B. 新入职员工且无社保记录
C. 社保系统核查的工作单位与客户口述不符
D. 在校成年学生
E. 工作单位为滴滴、保洁、美团、二手车、代工厂、工地、网络公司等流动性较大收入较低的行业人员
A. 正确
B. 错误
A. 时段资金证明
B. 质押贷款
C. 司法冻结
D. 解冻
