372.我们在对投诉客户进行回访时可采取以下哪些方式
A. 采取电话形式告知
B. 采取书面形式告知
C. 采取短信告知
D. 采取电子邮件告知
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722.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3bf-a80f-c0d6-3f0ad517a300.html
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426.有授权类业务的智能设备管理员由我行人员担任,包括柜员、营业经理、客户经理等。
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436.教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,或者阻止他人退出有组织犯罪组织的,尚不构成犯罪的,由公安机关处()
A. 五日以上十日以下拘留
B. 十日以上十五日以下拘留
C. 五日以上十五日以下拘留
D. 十日以上二十日以下拘留
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106.网点在加强网格化服务时,需建立哪些服务机制,来及时满足客户需求?
A. 大额转账预约
B. 大额现金存取预约
C. 零钞兑换
D. 现金临时封包
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362.假币包括()的货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8ca5-a446-c0d6-3f0ad517a300.html
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129.《银行业金融机构反假货币工作指引》中敏感信息包括哪些:()
A. 一次性发现假币20张(枚)以上
B. 一次性发现假外币10张(枚)以上
C. 对社会公众付出假币或发生假币流失事件
D. 媒体发布的涉及本单位的假币信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8814-aec5-c0d6-3f0ad517a300.html
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275.()情况下,营业网点应在注意对客沟通方式方法的情况下,当面告知查询人相关规定及查询范围后,不予受理查询申请。
A. 由代理人申请进行冠字号码查询的
B. 查询人提出的查询申请超过申请时效的
C. 查询人持军官证申请查询的
D. 客户申请查询的现金实物经真伪识别确认是真币的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8af3-14bf-c0d6-3f0ad517a300.html
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39.ACS综合前置子系统:总行及接入分支机构与所在地中国人民银行分支机构的账务核对应当于下一工作日( )前完成。
A. 上午九点
B. 上午十点
C. 上午十一点
D. 中午十二点
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719.对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构,中国人民银行依法责令限期改正,情节严重的,还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3b6-921e-c0d6-3f0ad517a300.html
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