482.对于临柜办理业务的高风险客户,()作为客户临柜环节强化尽职调查的第一责任机构,()作为第一责任人。
A. 客户归属机构;经办人员
B. 客户归属机构;网点负责人
C. 业务经办机构;经办人员
D. 业务经办机构;网点负责人
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544.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇网点硬件条件受限,柜员无法使用双手接递的,可一手持资料,一手礼貌示意,接递客户物品
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155.非重点账户对账率应达到()
A. 百分之八十五
B. 百分之九十
C. 百分之九十五
D. 百分之百
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628.在我行开通三农直联业务的账户可以是在他行开立的对公结算账户。
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253.银行业金融机构,要按( )组织宣传小分队,走进周边超市、餐饮店以及商场周边停车场等各类商户,发放宣传折页,告知商户不得以任何方式拒收现金,讲解整治拒收人民币法律法规知识及拒收现金的危害。
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437.严禁单人对现金类自助设备进行操作。
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707.在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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549.调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存?()
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804.商业银行理财产品可以投资于()等以下资产:
A. 国债;
B. 央行票据
C. 大额存单;
D. 同业存单;
E. 权益类资产;
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662.供应商名单库应当满足( )原则。
A. 合法性
B. 合规性
C. 合理性
D. 及时更新
E. 准确性
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