278.《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求对收付过程中机具报警的钞票,应进行( )最终鉴别。
A. 清分机
B. 人工
C. 验钞机
D. 紫外线鉴定仪
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309.对已打开包装的重要空白凭证,在领用至网点后,应怎样清点入库。
A. 清分中心已数,网点无需确认,直接入库
B. 网点重空库管和授权员在领用重空后,监控下先观察重空袋是否完整(有无破损),锁条核对正确后,针对零散重空逐张逐份清点,未拆包装先根据外包装清点,待拆包后逐份清点。交接正确后,及时入库。
C. 网点重空库管员和授权员直接观察重空外观无破损后直接入库
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613.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A. 地域
B. 业务
C. 行业
D. 经营范围
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267.柜面人员使用综合前端系统对客办理现金业务时,须根据“是否收取或支付客户现金实物”判断采集记录和关联冠字号码,实现客户()一一匹配。
A. 客户交易信息
B. 现金实物
C. 冠字号码信息
D. 客户信息
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346.下列哪些情况需通知存款人主动到网点办理账户年检业务。( )
A. 无法通过主动年检的方式获取客户信息
B. 被工商列入异常经营企业名单
C. 被工商列入严重违法企业名单
D. 存款人注册地为异地
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278.在进行冠字号码查询时,存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有()。
A. 冠字号码
B. 取款时间
C. 取款金额
D. 冠字号码图片
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786.已办理()等的大额存单在冻结期间不能办理提前支取。
A. 时段资金证明
B. 质押贷款
C. 司法冻结
D. 解冻
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194.非作业人员进入我行现金中心库房,可由1名库房管理员和清分中心主管全程陪同,并监督其操作。
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838.与合作方建立代理关系,须由总行统一签定代理协议,未经授权各代理机构无权私自与合作方建立合作关系、签定代理协议。
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419.设备加配钞业务,均应在有效监控范围内双人进行操作,坚持双人“同进、同出、同操作”“相互监督、协同作业”原则。
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