546.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护?()
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
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605.客户身份识别措施一般应包括?()
A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B. 采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C. 了解客户交易的目的和性质
D. 采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E. 对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-91a0-3f33-c0d6-3f0ad517a300.html
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252.若客户不能到现场领取《查询结果通知书》的,不可以将查询结果通过邮件、邮寄方式告知查询人。
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211.单位通知存款最低支取金额为()。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 30万
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702.个人住房按揭贷款的最长年限是()
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349.在使用农信银支付系统时,我行作为付款行办理普通贷记、实时贷记等业务,由于系统故障等原因无法确定交易状态的,可重新发起交易。
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650.理财产品宣传材料应当在醒目位置提示投资者,刊登如下内容:()
A. “理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”
B. “自助决策、自担风险”
C. “理财有风险,请认真评估自己承受能力再决策”
D. “理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8471-40a4-c0d6-3f0ad517a300.html
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222.柜面办理实时单张发个人卡主卡,交易金额5万元(含)以上,资金来源为转账、待销账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 个人客户业务申请书
C. 若资金来源为不同名账户(客户账),需提供转出客户的身份证原件(正、反面)及联网核查结果。
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279.经冠字号码查询或再查询,确认为我行付出假币的,查询受理单位应(),同时积极配合总行和人民银行对付出假币原因开展和后续处理。
A. 不用报告
B. 向上级机构报告
C. 逐级向总行和当地人民银行报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8b07-b0ac-c0d6-3f0ad517a300.html
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84.我行营业网点为开立预算账户时,须审核的资料有哪些?
A. 预算单位机构设置的批准文件
B. 财政部门同意开户的批准文件
C. 预算单位的开户名称与各级财政部门批准开户文件上的名称一致
D. 《成都农商银行人民币银行结算账户管理办法》中规定的开立预算单位基本存款账户或专用存款账户所应提供的其他资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8714-6b70-c0d6-3f0ad517a300.html
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