186.银行金融机构在办理外汇现钞业务时,对于存入和付出的所有外币,必须逐张登记冠字号码信息。
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275.各分支机构要积极开展反假工作培训、检查,制订反假货币工作年度培训学习、业务检查计划,开展培训和实施检查的相关资料要存档备查,保管期限为( )。
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152.重点账户每()进行1次对账。
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468.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,根据客户需求,推荐适合的产品或活动,以下说法正确的是()
A. 充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益、活动内容、参与方式等
B. 无诋毁、贬低同业现象,无误导、诱导客户现象
C. 严禁销售未在本行产品信息查询平台上收录的产品
D. 严禁夸张宣传活动内容
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620.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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840.保险销售从业人员销售投资连结型保险产品还应至少有1年以上的保险销售经验,每年接受不少于40小时的专项培训,并无不良记录。
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534.以下哪个终端属于条码支付辅助受理终端?
A. 智能POS终端
B. POS终端
C. 扫码枪
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311.严禁行内人员从事或参与( )第四套人民币等行为,一经发现,务必从严处理。
A. 炒作
B. 贩卖
C. 高价回收
D. 宣传引导
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306.网点尾箱由所属责任人、卡把人员在卡把后双人加封双锁;尾箱钥匙由责任人员、卡把人员分别保管,严禁()。
A. 代锁
B. 代交接
C. 代开
D. 代保管
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46.()是指缴款人凭执收单位或者其委托单位开具的缴款凭证,到我行营业网点将非税收入直接缴入财政专户或者财政部门设立的汇缴账户
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