586.一般而言,反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标?()
A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B. 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C. 逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
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281.机械清分、手工清分均可一人操作。
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743.根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。
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194.非作业人员进入我行现金中心库房,可由1名库房管理员和清分中心主管全程陪同,并监督其操作。
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440.严禁对现金类智能设备加钞、卸钞、移机时不清机核对账实。
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815.不符合白金卡准入条件的客户,有权人推荐准入后,享受额度放大的权利;
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436.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对特殊群体客户的服务描述正确的是()
A. 营业网点须设置合理的业务办理动线,避免因设置布置不符合客户使用习惯而造成特殊群体客户在网点内多次折返
B. 对于老年客户集中的营业网点,设置移动填单台,
C. 在厅堂客户等候区域适当增加爱心座椅,并根据实际开辟绿色通道或专属服务窗口,为特殊群体客户提供专柜办理、专区办理等服务便利。
D. 营业网点工作人员须关注特殊群体客户服务体验,在招迎、引导、答疑等流程始终做到主动热情、耐心细致、说明完整,实行首问责任制
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467.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于自助设备运行状态规范说法正确的是()
A. 保持设备运行状态正常
B. 流水纸及凭条纸充足
C. 设备余额充足
D. 保持监控视频正常
E. 保持空调及备用电源正常
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122.复利的计算是将上期末的本利和作为下一期的本金,在计算时每一期本金的数额是相同的。
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65.个人通知存款不能转存,需客户自行办理转存手续。
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