642.根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。
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500.外国公民可核查的有效身份证件为( )。
A. 大陆居民往来香港通行证
B. 中国籍护照
C. 台湾居民往来大陆通行证
D. 身份证
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203.能够熟练使用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪,能准确挑剔出假币并清楚表达出假币特征,是属于反假货币理论培训的内容。
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220.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发现假币不收缴的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚,罚款()。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
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810.目前我行净值型理财产品的销售渠道包含():
A. 手机银行;
B. 柜面;
C. 智能终端;
D. 网上银行;
E. 直销渠道
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568.持有我行金融资产“当年年日均余额大于等于?万元”的客户,可以申办白金卡(信用)
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34.人力资源社会保障行政部门开展查询工作,应经()级的人力资源社会保障行政部门负责人批准。
A. 县级
B. 市级(设区)
C. 省级
D. 县级市
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725.客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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202.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
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618.柜员办理农民工批量代发业务,必须严格审核客户打印出的申请单及客户提交的资料,系统查询的金额笔数必须与纸质资料一致才能办理。
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