A、 凭证请客户签字确认后再将回执单与卡(存折)一并交给客户;
B、 首先通过未出账单查询交易805902核实是否已经还款成功,确认失败再次发起业务,避免重复还款
C、 需先通过白名单信息查询维护交易,将需要还款的信用卡卡号维护至所需扣划的保证金账户下
D、 直接通过转账方式使用保证金账户还款
答案：C
A、 凭证请客户签字确认后再将回执单与卡(存折)一并交给客户;
B、 首先通过未出账单查询交易805902核实是否已经还款成功,确认失败再次发起业务,避免重复还款
C、 需先通过白名单信息查询维护交易,将需要还款的信用卡卡号维护至所需扣划的保证金账户下
D、 直接通过转账方式使用保证金账户还款
答案：C
A. 业务办理中,主动提示客户核对单据上的交易信息,并对签字位置予以必要提示
B. 办完业务后,应双手将办好的凭证、现金等物款交给客户,并提醒清点核对
C. 送别时,提示客户带齐各类物品、保管好财物,向客户礼貌告别。
D. 业务办理后,主动提示客户核对单据上的交易信息,并对签字位置予以必要提示,可单手指指引
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
A. 正确
B. 错误
A. 柜面人员在审核继承权公证书时,需注意有无继承人放弃继承权的情况。
B. 如该存款为夫妻共同财产,无论妻子是否放弃继承权,均需临柜办理;
C. 如该存款不是夫妻共同财产,继承人放弃遗产的继承权,其他继承人到柜面办理存款继承支取时,放弃继承权的继承人无需到场,也无需提供有效身份证件。
D. 如该存款不是夫妻共同财产,继承人放弃遗产的继承权,其他继承人到柜面办理存款继承支取时,放弃继承权的继承人无需到场,但需要提供其有效身份证件。
A. 自缴
B. 只支持自缴
C. 代缴
D. 只支持代缴
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 连续性
B. 秘密性
C. 独立性
D. 频繁性
