554.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,抽查属客观既定事实,原则上不接受结果申诉。
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582.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
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359.现金重空系统出入库、各类业务交接时,坚持先核对实物信息与系统信息一致后,然后核对交接人员身份,再进行系统操作。
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603.金融机构应当保存的交易记录包括?()
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
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226.属于银行签发的重要空白凭证,( )由客户签发,( )预先在重要空白凭证上加盖印章,( )跳号使用重要空白凭证。
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422.建设单位分公司可否开立保证金户
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295.需要加强尽职调查和后续监测的人群,在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为
A. 伍仟元
B. 叁仟元
C. 壹万元
D. 伍万元
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693.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
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630.对于已开具《大额存单》或《单位定期存款开户证实书》凭证的,客户()方能办理提前支取业务。
A. 须交回凭证原件
B. 提供凭证复印件
C. 提供公证书时
D. 扣取手续费后
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219.柜面办理个人现金取款或部提,交易金额5万元(含)以上,资金去向为现金、转账、待销账、内部账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
C. 若银行介质为存单,需上传。
D. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批。
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