700.代理他人存入5万人民币时,银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人和被代理人基本信息,留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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226.营业终了,柜员整理凭证时作废的重要空白凭证(柜员尾箱内重空、外部客户重空等)应逐一撕开,并按号码顺序从小到大排列。
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42.营业经理履职过程中,对所在网点或二级机构负责人或上级负责人的违规行为进行抵制的,主动发现、揭露派驻机构有关违规问题、案件的,即使该营业经理应承担相关责任,也应从轻或减轻处理。
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372.采用3人当班模式的营业网点,当现金区内人员只有1名柜员或1名营业经理时,可全程在监控范围下操作业务系统和对外办理业务。
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278.各营业机构收纳预算收入时,除国家另有规定外,不得向缴款人收取任何费用。
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355.人民币纸币票面出现皱褶、折痕,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()。
A. 票面出现3处以上皱褶,褶纹明显、无法恢复原状,累计皱褶长度大于 20mm
B. 票面单个皱褶长度大于 10mm 的;
C. 票面出现贯穿纸币的明显折痕,折痕处纸质变软、起毛的。
D. 票面出现 4 处以上皱褶,褶纹明显、无法恢复原状,累计皱褶长度大于 20mm
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211.办理提出票据交换业务的经办人员不得保管和使用“交换专用章”
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137.柜员小王在为客户办理大额取现业务时,发现客户身份证上的照片和本人完全不像,但客户坚决声称自己为本人并因此在大堂大发雷霆,此时柜员小王应该()
A. 与其他同事一起再次对客户身份进行确认
B. 经核实确实非本人的,不予办理取现业务。
C. 经确认确实非本人时,可联系身份证所属者本人,确保客户资金安全性
D. 如发现犯罪分子,网点尽量拖延对方并及时报警。
E. 为避免客户投诉,及时为其办理取款业务。
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806.商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估,风险承受能力评估依据主要包括():
A. 投资者年龄;
B. 财务状况;
C. 投资经验;
D. 投资目的;
E. 收益预期;
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73.办理上门收(送)款业务必须使用我行指定的一次性锁条、( )等物资进行现金周转。
A. 尾箱
B. 现金封包袋
C. 现金扎把机扎把
D. 编码袋
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