112.金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。
A. 鉴定、没收、代替
B. 鉴别、没收、协助
C. 鉴别、收缴、协助
D. 鉴定、收缴、代替
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203.我行的哪些智能设备上,可以为客户办理半年不动户维护( )。
A. 智能终端
B. 便携式发卡机
C. 智能一体机
D. 现金票据一体机
E. 自助回单机
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516.银行、支付机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题培训,培训对象可以只覆盖基层业务人员及新入职人员。
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397.强制删除系统账号是只能删除已在支付密码系统中解除了绑定关系而未在支付密码器中删除的账号
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102.银行业金融机构有发现假币而不收缴的,由中国人民银行给予警告罚款。
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659.制度中风险名单包括( )。
A. 属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人,或来自高风险国家(地区)的人员
B. 有犯罪背景、重大违规、欺诈历史记录的人员或者有重大舆论负面信息的机构或人员
C. 本行在风险管理活动中发现人员交易异常、身份异常且有合理理由怀疑客户与洗钱或洗钱上游犯罪有关的机构或人员
D. 受到过中国人民银行反洗钱行政调查的机构或人员;受到过国家有权机关因涉嫌犯罪进行查询、冻结、扣划的机构或人员
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442.严禁对自助设备业务操作的监控资料不进行调阅审查。
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423.15位身份证可否进行批量开卡
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147.网点A客流量大,近期新添置了多台智能设备,为进行客户分流,因此在厅堂张贴了“不足2万元的现金存取业务请在自助机具上办理”的告示,此举侵犯了客户( )?
A. 自主选择权
B. 受教育权
C. 受尊重权
D. 知情权
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238.商业银行在进行理财产品宣传营销过程中,正确的是()。
A. 包含对产品的风险揭示,并以醒目、通俗的文字表述
B. 在产品销售文件中未按规定设计风险确认语句,未按规定要求客户亲手抄录并签字确认
C. 在销售文件中,未包含投资者权益须知在直传材料中无风险揭示或弱化风险,强调收益
D. 在销售文件中,未包含投资者权益须知
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