587.反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为?()
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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2.柜面办理系统内转账(贷记业务),资金来源为内部账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 特种转账凭证/借贷科目凭证/其他(本网点内部账/待销账之间转账填写借贷科目凭证)
B. 能证明内部账资金来源、去向原因的相关资料
C. 内部账明细
D. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批表。
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122.复利的计算是将上期末的本利和作为下一期的本金,在计算时每一期本金的数额是相同的。
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331.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,服务规范不适用于哪个岗位人员()
A. 押钞人员
B. 保安
C. 保洁
D. 营业经理
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1.柜面办理系统内转账(贷记业务),交易金额5万元(含)以上,资金来源为待销账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 本人办理交易金额50万元(含)以上,客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
B. 若代理人办理,交易金额5万元(含)以上需提供双方身份证原件(正、反面)及联网核查结果。
C. 特种转账凭证或借贷科目凭证
D. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批表。
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515.农民工批量开卡后,开卡人办理卡激活需要带哪些资料()
A. 本人身份证
B. 天府建设卡
C. 批量开卡业务申请书
D. 农民工身份证明
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93.对于认定为免年检的账户,各开户机构在综合业务系统中标记为“免年检”并逐户登记《成都农商银行免年检账户登记簿》,在年检结束后()个工作日内交分支机构财务会计部门备案。
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172.由监护人代理办理个人开户业务时,以下哪些资料可证明监护关系
A. 户口薄(可证明监护关系时使用)
B. 出生医学证明
C. 独生子女证
D. 法院判决书
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392.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,厅堂服务人员因私人原因需要离开厅堂不能超过()分钟。
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490.客户向柜员反映其服务态度问题,柜员可以直接拒绝受理客户投诉。
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