437.严禁单人对现金类自助设备进行操作。
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597.综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是?()
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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200.我行哪些智能设备可以办理存折补登业务( )。
A. 智能终端
B. 智能一体机
C. 现金票据一体机
D. 自动查询机
E. 惠农终端
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9.若港澳或台湾客户同时提供通行证和居民居住证,该选择什么证件作为主证件,是否有优先选项?
A. 居住证和通行证均为客户有效身份证件,均可作为客户的主证件,无优先选项。
B. 通行证可以联网核查,所以通行证作为客户的主证件。
C. 居住证上有证件地址,所以居住证作为客户的主证件。
D. 通行证和居住证看哪个证件的有效期最新,以哪个证件作为客户的主证件。
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227.使用系统打印重要空白凭证时,只能在原有重要空白凭证上套打,( )自行打印凭证格式。
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271.所有人员严禁将()带入金库、清分中心及网点现金区。
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230.我行的储蓄存单、大额存单、单位定期存单等纳入重要空白凭证管理,其他金融机构的( )、( )、( )等同样纳入重要空白凭证管理。
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580.金融机构应当根据()方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度?()
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
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128.在预生成账号信息查询交易项下,预生成账号状态为待使用的信息,允许使用修改证件信息按钮修改信息。
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633.接收境外汇入款的金融机构,发现哪项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充?()
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
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