217.柜面办理个人现金存款,交易金额5万元(含)以上的个人现金汇划,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,需上传客户本人身份证件原件(正、反面)(或有)及联网核查结果、代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
C. 结算业务凭证
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809.目前成都农商银行“天府理财”系列包含以下():
A. 天府理财保本净值型理财产品;
B. 天府理财封闭式净值型理财产品;
C. 天府理财每日开净值型理财产品;
D. 天府理财定开净值型理财产品;
E. 天府理财定期净值型理财产品;
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579.反洗钱法规定,()应该履行反洗钱义务?()
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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353.人民币纸币票面撕裂,有下列情形的之一的,为不宜流通人民币:()。
A. 票面出现一处撕裂,撕裂长度大于 10mm 的
B. 票面出现一处撕裂,撕裂长度大于 8mm 的
C. 票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于 3mm,累计撕裂长度大于 9mm 的。
D. 票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于 3mm,累计撕裂长度大于 10mm 的。
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183.经办柜员在高拍或扫描现金支票业务凭证时,正反两面需都生成影像,即正面和背面各生成一张电子影像,正反面影像应保持清晰可辨。
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226.柜面办理个人挂失销户时,资金去向为现金、转账、待销账、内部账集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批表。
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731.关于贷记卡预借现金撤销正确的操作是( )
A. 需授权
B. 贷记卡卡号可刷卡、也可手输
C. 该交易可次日撤销
D. 预借现金客户签字确认之前,可撤销
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188.假币收缴过程中,一次性发现假币 5张 (枚) 及以上和当地中国人民银行分支机构及公安机关发文另有规定的两者较小者,应立即报告上级机构、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关。
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327.柜员小A和同事为客户B进行上门送款,现金交接时发现短款,如何处理?
A. 经核实后,能找到原因的,由送款人员随武装押运钞车补送“差额”现金至客户。
B. 短时间内不能找到原因的,由送款人员将配送现金重新封包,随武装押运钞车运回至“配装机构”,然后由“配装机构”重新配送现金至客户。
C. 由柜员小A私人先补足差额,待回到网点再收取差额
D. 建议客户修改取款金额
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5.客户持中华人民共和国台湾居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“国家和地区代码”应该选择什么?
A. 中国澳门
B. 中国香港
C. 中国台湾
D. 中国
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