445.严禁将机构尾箱存放于符合安全防护标准的区域,严禁违规随意挪动机构尾箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a061-f632-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
192.厅堂人员首先要有一个准确的站位,持续关注进出网点的客户。若客户进入网点,应尽可能( )上前热情询问:如果此时正在服务其他客户,无法迎候每一位进厅客户,应尽可能在第一时间与进厅客户有目光( ),点头示意并微笑。
A. 第一时间
B. 接触
C. 无视
D. 对视
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8952-a717-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
116.客户签字后的《假币收缴凭证》,一联交客户保管,一联(),实物视同会计档案随传票保管,保管期限为10年。
A. 在业务办理当日扫描至柜员签到流水后
B. 专夹保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7a79-fb6c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
655.通过分析外部风险信息发现客户存在异常交易或行为。外部风险信息包括但不限于()。
A. 反洗钱监测系统中,触发标准的异常客户交易形成的系统预警案例
B. 公安、国安、纪检监察等国家有权机关对本行客户的查询、冻结、扣划
C. 国家反洗钱监管监管部门的风险提示或调查通知
D. 社会负面舆情
E. 本行各相关岗位员工在管理客户过程中履行尽职调查职责时,发现的客户交易、行为异常
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9297-62bc-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
729.与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3d4-c099-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
701.()不能够申请本行信用贷款
A. 新都区某乡镇镇长
B. 龙泉驿某公立医院外科主任
C. 西南财经大学副教授
D. 我行某二级支行行长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8554-8693-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
716.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3ad-1293-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
714.金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3a6-e03d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
348.目前农信银支付系统只支持差错处理系统发起的即时转账业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f29-799a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
428.金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8055-a25a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
