436.严禁营业终了不按规定由双人对柜员尾箱现金、机构尾箱现金进行账实核对。
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220.我行智能一体机和现金票据一体机,既有实时转账功能,也有24小时转账功能。
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754.客户填写完相关资料后,销售人员应认真审核投保人()、受益人、被保险人与投保人的关系及其他相关事项。
A. 被保险人姓名
B. 出生日期
C. 家庭住址
D. 险种
E. 保险期限
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672.在哪些情况下,不得与客户建立业务关系或者进行交易?
A. 采取有效措施仍无法进行受益所有人客户身份识别的
B. 经评估超过本行风险管理能力的
C. 发现受益所有人为恐怖分子、红通人员的
D. 发现受益所有人为制裁名单主体的
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258.接入分支机构使用ACS系统可以办理以下业务:账务核对、交存款、电子回单接收
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679.高风险客户发生()情况时,应在风险事件发生之日起10个工作日内完成强化尽职调查。
A. 临柜办理5万元的大额资金交易业务
B. 临柜办理开销户业务
C. 新增查冻扣
D. 拟升级管控措施
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696.关于个人网银,以下说法正确的有( )
A. 可对单个客户调整转账限额
B. 可通过个人网银为我行他人信用卡还款
C. 可在个人网银上开通定期存款
D. 可以向对公账户转账
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334.残缺污损人民币兑换分( )情况。
A. 全额
B. 半额
C. 四分之一
D. 八分之一
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401.企业在建委平台发起工资专户开户申请,并带齐资料到柜面办理开户业务,但开户成功后,企业在建委平台查询不到账号信息,是什么原因造成?()
A. 柜员没有在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”里查询单号
B. 企业没有在建委平台发起操作
C. 柜员没有在“711000交易类型2-开户/销户/退款确认”中对开户结果进行确认。
D. 企业开立的账户没有激活
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376.自助设备加钞间未在现金区内,避免影响柜面业务正常办理,网点可以在业务相对较少时段对设备进行加钞作业,加钞时只需关闭设备周围相关门体,无需对厅堂进行清场。
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