507.柜员在为境外企业开立境外机构境内账户( )时,应选择以下哪个证件类型作为开户的主证件?
A. 组织机构代码
B. 营业执照
C. 社会统一代码
D. 国家外汇管理部门的批复文件号码
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533.以下哪个终端属于银行卡受理终端?
A. 智能POS终端
B. POS终端
C. 扫码枪
D. 扫码盒子
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73.某网点开立对公户时,系统报错【外部数据查询关联平台】100 NotFound,可能出现的情况有( )。
A. 开户证件类型错误
B. 开户证件号码错误
C. 正常提示
D. 直接退出
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302.不通过同城票据交换业务提出税票的二级支行、分理处受理客户纸质税票流程为:
A. 柜员受理客户提交纸质税票后,认真审核票据要素,通过综合业务系统5000005系统内转账(贷记)交易划转税款至本机构的“20070101待报解预算收入”账户。
B. 其中,交易类型为“转账”,对方账号为“待报解预算收入”账户对应的账号。
C. 若受理现金缴税,柜员通过综合业务系统400001内部账现金收付交易划转税款至本机构的“20070101待报解预算收入”账户。
D. 通过综合业务系统5000005系统内转账(贷记)交易将税款从本机构的“20070101待报解预算收入”划转至一级支行/分行营业部的“20070101待报解预算收入”,并通过交换人员将纸质税票提交至一级支行/分行营业部。
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428.金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
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560.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有()行为的,依法给予行政处分?()
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
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130.假币行内解缴上级机构,“现金重空库管员”与“假币库管员”不为同一人时,“假币库管员”完成假币封袋(包)和信息上报后,在()监督下与“现金重空库管员”通过“现金重空管理员-日常管理-柜面调拨-交接登记”,办理假币流转袋(包)交接。
A. 预约管理员
B. 假币业务员
C. 网点授权员
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50.第一顺序法定继承人中的(无第一顺序法定继承人的,为第二顺序继承人)一人或者数人申请继承被继承人名下合计不超过5万元的哪些财产,申请人保证被继承人生前无遗嘱且无遗赠扶养协议,公证机关可以出具小额遗产继承公证书。( )
A. 存款、养老金
B. 公积金
C. 基金、证券账户内的资产
D. 职业年金等
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220.我行智能一体机和现金票据一体机,既有实时转账功能,也有24小时转账功能。
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65.优分卡的直接准入人群包含
A. 公务员
B. 私立医院医生
C. 公立学校教师
D. 私企高管
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