273.分支机构应严格按照反洗钱相关要求,加强对单位或个人异常交易的尽职调查。
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877.已在我行开立借记卡的投资人无需另行开立账户,使用已有借记卡办理个人大额存单业务即可。
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327.涉及假币鉴定的,对已收缴的假人民币纸币,经鉴定机构鉴定为真币的,营业机构应从鉴定机构取回,并按面额为持有人兑换完整券,同时收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币纸币按不宜流通人民币处理。
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196.我行哪些智能设备可以办理存单业务()。
A. 智能一体机
B. 智能终端
C. 智能终端带票据附柜
D. 现金票据一体机
E. 自助回单机
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133.分支行指纹管理员在进行操作员指纹采集时,发现被采集人员( )手指指纹不能采集成功的,由分支行指纹管理员填写《成都农商银行身份指纹认证系统信息维护申请表》,经分支行财务负责人审批后上报总行运营管理部,由总行指纹管理员在指纹系统中对其进行特殊人群的设定。
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31.若客户提供通行证作为有效证件,系统中如何录入证件地址?考虑到港澳台习惯用繁体,系统中地址是录入简体还是繁体?
A. 录入通行证上的证件地址
B. 港澳台习惯用繁体,系统中地址是录入繁体
C. 通行证上没有证件地址,录入现住址
D. 系统中地址是录入简体
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25.《中国人民银行成都分行营业管理部货币金银处关于假币收缴、鉴定业务专用凭证印章等样式相关要求》中,对新“假币”印章刻制图样及要求有哪些:( )
A. 印章尺寸:5cm(长)*2.5cm(宽)
B. 印章上方为“假币”字样
C. 印章下方为金融机构编码,字体为宋体
D. 印章编号使用《金融机构编码规范》规则,为“CXXXXXXXXXXXXX”,共 14 位
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554.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,抽查属客观既定事实,原则上不接受结果申诉。
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781.大额存单采用标准期限的产品形式。大额存单期限包括( )
A. 1个月、3个月、6个月
B. 9个月、1年
C. 18个月
D. 2年
E. 3年
F. 5年
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409.为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查,总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)
A. 过去一年
B. 本年度
C. 过去30天
D. 历史
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